В Панаме задержали основоположников компании Mossack Fonseca

Основатели компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны правоохранительными органами в Панаме, информирует агентство EFE. Панамские власти официально обвинили основоположников компании в связи с коррупционными махинациями, которые имели место в национальной нефтяной компании Бразилии. В документах говорилось, что компания помогала своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от налогов и обходить санкции.

До этого Фонсека винил президента Панамы Хуана Карлоса Варелы о в получении взяток от Odebrecht.

Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основоположников Рамон Фонсека объявил, что его компания не связана Odebrecht, однако из нее сделали козла отпущения.

Варела ответил, что деньги были личными пожертвованиями, которые он получил в процессе собственной президентской кампании. Варела официально отверг эти обвинения.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. Идет речь о коррупции в крупнейшей бразильской нефтяной компании Petrobas, расследование дела которой привело к отставке президента Дилмы Руссеф. Весной 2016 он был признан виновным в коррупции и отмывании денежных средств и получил 19 лет тюрьмы. По утверждению предпринимателя, Варел, будучи советником министра, получил деньги от компании Odebrecht, связанной с несколькими коррупционными скандалами в Латинской Америке.

Несколько млн. документов Mossack Fonseca стали основой журналистского расследования ICIJ и OCCRP, получившего название «Панамское досье». В документах вспоминают 72 бывших и сегодняшних глав стран, а кроме этого высокопоставленных чиновников, предпринимателей и деятелей культуры.